Автор admin 
Уряд вніс зміни до Порядку формування списку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення або виключення особи з цього списку буде використовуватися інформація про включення організації до списку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Також уряд змінив порядок подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. З реєстру були виключені розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, отриманими від Єдиного державного реєстру юридичних осіб, і інформацією, отриманою від суб’єкта первинного фінансового моніторингу.