В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Грузинська слідча служба Мінфіну затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Виявлено, що компанія, яка не мала дозволу Національного банку Грузії, проводила торгівлю віртуальними активами через нелегальний офіс. Росіяни ввозили великі суми валюти в Грузію, купували активи, а потім легалізували їх. Під час обшуків вилучено готівку, документи та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають великі терміни ув’язнення. Слідство триває, шукають інших учасників схеми. Також згадується, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 мільйонів євро за перешкоджання вільному перетину кордону. Москва відмовилася виконати це рішення.