У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень подають банки, а решта – від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії.
Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, які становлять 5% у 2021 році та 18% у 2024 році. Більшість таких операцій є пороговими, що становить 82%. Після перевірки більше 1000 матеріалів було передано до відповідних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень.
Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на два види: порогові та підозрілі.
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій
