У результаті розслідування виявлено групу осіб, які керували нелегальними процесинговими центрами. Їхні офіси працювали у декількох містах України. Члени групи використовували карткові рахунки дропів для автоматизованого поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино через р2р перекази. Також вони легалізували кошти, отримані від азартних ігор, шляхом перерахування їх на рахунки фізичних осіб-підприємців, купівлі криптовалюти та виплат гравцям онлайн-казино. Для цієї діяльності вони залучали фізичних осіб, які надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків без їхнього відома. Правоохоронці вилучили значну кількість техніки та карток, пов’язаних з цими центрами.
Нелегальні послуги через дропи: викрито мережу процесингових центрів
