ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака
Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних...
відмивання грошей
admin Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем...
Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн
Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та...
Галущенко отримав підозру у справі “Мідас”
Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі “Мідас”. Його підозрюють у відмиванні коштів у...
У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами....
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування...
У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й...
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-комерційного комплексу та спеціалізованого...