БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і тепер матеріали будуть передані до суду. Підозрюваною в справі є співвласниця банку Олена Шевцова, а також Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. За даними слідства, підозрювані в організації схеми легалізації коштів через “міскодинг” для онлайн-казино. Їм пред’явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування для виявлення дій підозрюваних. У цьому році в Україні розпочато більше 400 спецрозслідувань, серед підозрюваних – відомі політики та посадовці.